股份结构 - 公司首次公开发行A股股票40080000股，2023年8月1日在深交所创业板上市，发行前总股本360000000股，发行后总股本400800000股[4] - 首次公开发行后，无限售条件流通股数量为37632239股，占发行后总股本9.4062%，有限售条件股份数量362447761股，占发行后总股本90.5938%[4] - 截至公告披露日，公司总股本400800000股，无限售条件流通股数量为58595000股，占总股本14.6458%，有限售条件股份数量341485000股，占总股本85.3542%[5] 限售股解禁 - 2024年2月1日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，解除限售股份数量为2447761股，占总股本0.6118%[4] - 2024年8月1日，首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通，解除限售股份数量为19085000股，占总股本4.7703%[5] - 本次解除限售股东数量为6户，股份数量为2480000股，占总股本0.6199%，可实际上市流通股份数量为845000股，占总股本0.2112%，上市流通日期为2025年2月5日[3][6][26] - 限售股份解除限售后，限售条件流通股数量从341485000股（占比85.3542%）变为340640000股（占比85.1430%），无限售条件流通股数量从58595000股（占比14.6458%）变为59440000股（占比14.8570%），总股本不变[29] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将按顺序实施稳定股价措施[10] - 公司回购股票需董事会5个交易日内讨论方案并提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，完成相关程序后90个自然日内实施[11] - 稳定股价措施及承诺履行完毕2个交易日内公告，自公告起90个自然日内股价未稳定，方案自动重新生效或提出新方案[11] - 公司回购股份价格不高于最近一期经审计每股净资产，单次回购不超股本总额1%，单一年度累计不超2%，资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额[12] - 控股股东单次增持股份不超股本总额1%，单次增持总金额不低于上一会计年度自公司获得税后现金分红的25%，单一年度累计增持不超股本总额2%[14] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股份价格不高于最近一期经审计每股净资产，增持金额为其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[16] - 稳定股价措施终止条件包括股票连续20个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产等[16] 承诺相关 - 申请解除股份限售股东锁定期于2025年1月31日届满，锁定期内无违反承诺情形，届满后将遵守减持承诺及相关规定[9] - 公司未履行稳定股价承诺，需公开说明原因、道歉并提出补充或替代承诺[17] - 控股股东未履行稳定股价承诺，需公开说明原因、道歉，停止分红及领薪直至履行承诺[17] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行稳定股价承诺，需公开说明原因、道歉，停止领薪及分红（如有）直至履行承诺[18] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[19] - 董事、监事及高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料无虚假记载等，否则赔偿投资者损失[20] - 锁定期内，公司相关主体均严格遵守各项承诺，无违反情形[18][19][20] - 本次申请解除股份限售的股东严格遵守股份限售承诺，无违反减持承诺情形，解除限售后将继续遵守承诺[25] - 公司董事、监事和高级管理人员严格遵守未履行公开承诺时的约束措施承诺，无违反情形[21] 股份转让限制 - 激励对象通过增资持有的公司股份自取得之日起36个月内且自公司上市之日起12个月内不得转让，非董监高激励对象限售期届满当年解锁50%，次年起每年解锁10%，分五年解锁完毕[22] - 2020年12月30日取得股份的股东，因公司上市后情况锁定期延长至2025年1月31日[23] - 邓百娇等董监高每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[28] 其他 - 保荐人认为公司本次申请上市流通的部分限售股股东已履行承诺，数量和时间符合规定，信息披露真实准确完整，对解禁上市流通事项无异议[31][32] - 备查文件包括限售股份上市流通申请书、申请表、股份结构表和限售股份明细表等[33]