会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年12月24日决议召开本次股东大会，12月25日公告通知[10] - 本次股东大会现场会议于2025年1月10日14:30召开，网络投票时间为1月10日9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人5人，代表63,835,200股，占公司股份总数53.9970%[13] - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共51人，代表64,662,774股，占公司股份总数54.6970%[15] 议案表决 - 《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意股数64,588,774股，占出席会议有表决权股份总数99.8856%[18] - 《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的议案》表决通过[19] - 《关于公司申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度预计的议案》同意股数64,586,774股，占比99.8825%[21] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》同意股数64,592,374股，占比99.8911%[22] - 《关于修订公司章程的议案》同意股数64,590,574股，占比99.8883%[23] - 2025年第一次临时股东大会整体表决，同意股数64,587,774股，占比99.8840%[20] 会议合规 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[25] - 见证律师核查相关文件，现场会议决议由董事签名，会议记录由相关人员签名或盖章[25][26]