董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[5] - 董事会成员中独立董事应占1/3以上且不少于3人，至少包括1名会计专业人士[5] 会议召开规则 - 董事会会议每年至少召开2次，上下半年各一次，提前10日通知[8][9] - 特定股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提议召开临时董事会会议[10] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日发书面通知[12] - 变更会议事项需在原定会议召开日前2日发书面变更通知[14] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席方可举行[15] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[18] - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[18] - 审议提案须超全体董事人数半数投赞成票[21] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[21] - 董事回避表决有相应规则，不足3人提交股东大会审议[23] 提案相关 - 提案未获通过且条件未重大变化，1个月内不审议相同提案[24] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[24] 其他 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[26] - 公司须准确披露会议事项或决议，重大事项第一时间披露[28] - 独立董事意见分歧，董事会应分别披露[30] - 公司为杭州萤石网络股份有限公司，时间为2024年11月[34]