董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[5] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，可按需设其他委员会[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[6] - 董事会每年至少召开两次定期会议[17] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事提议时，董事长应十日内召集主持会议[19] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知，紧急情况不受限[23] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[24] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面且遵循相关限制[27][30] 会议表决 - 会议表决一人一票，方式为举手表决或记名投票[36] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，关联交易等有特殊规定[39][42] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[44] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[45] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[47] - 董事会秘书安排记录会议，与会董事需签字确认[48][50] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[53] 董事会秘书 - 董事会设一名董事会秘书，为公司高级管理人员[55] - 董事会秘书由董事、副总经理、财务总监或章程规定的其他高级管理人员担任[55] - 董事会秘书负责公司信息披露事务及相关制度制定[56] - 董事会秘书负责公司投资者关系和股东资料管理[56] - 董事会秘书组织筹备董事会和股东会，负责会议记录[62] - 董事会秘书负责公司信息披露保密工作[62] - 董事会秘书关注媒体报道，督促董事会回复深交所问询[62] 规则生效与修订 - 本议事规则经股东会决议通过之日起生效[60] - 本议事规则的修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[61]