会议信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为2025年3月6日14:30，地点在福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层[9] - 网络投票起止日期为2025年3月6日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2025年2月27日[10] - 会议审议议案包括《关于预计2025年度担保额度的议案》和《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》[4] 担保额度 - 公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过2.80亿美元和1.50亿元人民币[13] - 2025年度预计为HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.及其下属子公司担保8000万美元[16] - 2025年度预计为海通国际船务有限公司及其下属子公司担保20000万美元[16] - 2025年度预计为秦皇岛大招石油有限公司担保15000万人民币[16] - 截至2025年2月10日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额约为163710.60万人民币，占最近一期经审计净资产的比例为45.02%[31] 子公司数据 - HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD. 2024年9月30日总资产44488.74万元，净资产 -1418.65万元，净利润 -1464.23万元[21] - 海通国际船务有限公司2024年9月30日总资产430209.73万元，净资产298177.85万元，净利润41896.91万元[23] - 秦皇岛大招石油有限公司2024年9月30日总资产8200.53万元，净资产874.71万元，净利润 -168.15万元[26] 综合授信 - 公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请新增不超过30亿元的综合授信额度[34] - 综合授信额度申请期限为2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内且可循环使用[35] 其他 - 担保额度预计用于子公司船队扩张等经营需要，风险可控[28] - 必要时控股股东曾而斌先生及其配偶孙英女士为公司提供担保且不收费、不要求反担保[36][37] - 必要时公司及子公司自有资产可用于抵押或质押[37]