公司基本信息 - 公司于2022年4月19日经核准注册，8月1日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币13,206.984万元[9] - 公司股份总数为132,069,840股，每股面值为人民币1元[16] 股权结构 - 公司设立时王云兰持股1,591.51万股，持股比例26.31%[16] - 公司设立时段若凡持股1,224.68万股，持股比例20.24%[16] - 公司设立时于胜利持股1,186.08万股，持股比例19.60%[16] - 公司设立时金勇持股1,165.30万股，持股比例19.26%[16] 股份收购与转让限制 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[22] - 公司因与其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[22] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[22] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[31] - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[34] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项，需提交股东会审议并以特别决议通过[40][41] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[41] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东会审议[41] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议[41] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且金额超过5000万元，须经股东会审议[41] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，须经股东会审议[41] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[43] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，对外提供财务资助应提交股东会审议[44] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超过公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[44] - 公司与关联人交易金额超过3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[44] 会议相关规定 - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[53] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[55] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[55] - 发出股东会通知后，出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日2个交易日前公告并说明原因[57] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[100] - 应由董事会批准的交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上[102] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上且绝对金额超1000万元应由董事会批准[102] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元应由董事会批准[102] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元应由董事会批准[102] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且绝对金额超100万元应由董事会批准[102] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应由董事会审议批准[103] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应由董事会审议批准[103] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达[131] - 临时监事会会议通知提前3日书面送达，紧急情况可口头或电话通知[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[139] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[139] - 法定公积金累计额为公司注册资本50%以上时，可不再提取[139] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后2个月内完成股利派发[142] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[144] - 最近一个会计年度年末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东会决定[158][160] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知[160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[173]