证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-17 南京北路智控科技股份有限公司 关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品，产品期限不超过12 个月。 2、投资金额：不超过人民币2.6亿元（含本数），投资额度自董事会审议通 过之日起12个月内有效。 3、特别风险提示：虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经 济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下，使用不超过人民币4.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，使用期限为自第二届董事会第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-18 南京北路智控科技股份有限公司 关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度及期限的公告 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，购买包括但不限于银行、基金 公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类 理财产品或基金产品，期限不超过 12 个月。 2、投资金额：不超过人民币 9 亿元（含本数），本理财额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 3、特别风险提示：虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响， 不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-11 南京北路智控科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，南京北路智控科技股份有限公 司（以下简称"公司"）就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称"本次发行"），发行价 格为71.17元/股，募集资金总额为156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行费 用（不含增值税）后，募集资金净额为143,080.79万元。中天运会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定和要求，南京北路智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 南京北路智控科技股份有限公司 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"） 2、成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 7、公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费 总额 8,548.62 万元， ...

南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿） 证券简称：北路智控 证券代码：301195 南京北路智控科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案修订稿） 南京北路智控科技股份有限公司 二〇二六年四月 南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿） 声 明 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"本公司" 或"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本员工 持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定 性； 2、有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工出资 额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出资额不足，本期员 工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本期员工持股计划须经公司 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-12 南京北路智控科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金14,522.05万元（截至2026年3月31 日数据，含超募资金到位后利息及现金管理收益等，因利息原因，最终金额以实 际提取数额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的17.66%，符合公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%的有关规定。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之 一。公司于2025年11月7日召开职工代表大会，选举祝青先生为公司第二届董事 会职工代表董事。本次选举完成后，祝青先生由公司第二届董事会原非职工代表 董事变更为公司第二届董事会职工代表董事，公司第二届董事会及董事会各专门 委员会构成人员不变。 2025年度，公司董事会召开了7次会议，其中：现场结合通讯表决方式召开5 次，通讯方式召开2次，累计审议通过了29项议题，会议召开程序合法合规，作 出决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责， 不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下： 2025年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职 守、勤勉尽责，积极履行董事职责和义务，确保公司决策的科学性和合法性。公 司董事会积极推进了股东会的召开，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，有 效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2025年度董 事会 ...

南京北路智控科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | | 2025年1-12月占用累 | | 2025年1-12月资 | 2025年1-12月偿 | 2025年12月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含利 息） | | 金占用利息（如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 不适用 | ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-13 南京北路智控科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目之"矿山智 能设备生产线建设项目"已基本达到预定可使用状态，按实施计划结项，为合理 地使用募集资金，结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金11,119.74万元 （截至2026年3月31日数据，含未付款项、利息及现金管理收益等，具体结算金 额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产 经营活动。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-14 南京北路智控科技股份有限公司 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的2025年末各类资产进行了审慎评估及减值测试，具体情况如 下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2025年12月31日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可收回金额进行充分的 评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减 值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过全面清查和测试，公司及子公司计提资产减值准备3,456.37万元，计入 的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。计提减值准备的资产明细如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 2025年度计提减 ...