公司基本信息 - 发行人是伊戈尔电气股份有限公司[4] - 控股股东是佛山市麦格斯投资有限公司[4] - 保荐机构/主承销商是国泰君安证券股份有限公司[4] - 环球律所是北京市环球律师事务所[4] 发行相关 - 2024年第三次临时股东大会批准公司向特定对象发行A股股票并授权董事会办理具体事宜[16] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格13.83元/股，发行对象为控股股东麦格斯公司[18] - 本次发行募集资金总额不低于30,000万元且不超过50,000万元，净额用于补充流动资金[21] - 麦格斯公司及实际控制人肖俊承承诺本次发行取得的股份自发行结束之日起36个月内不转让[24] 股权结构 - 麦格斯公司直接持有公司93,272,771股股份，占总股本23.78%[32] - 肖俊承直接持有发行人11,599,268股股份，占总股本2.96%，通过麦格斯公司和个人持股合计持有26.74%股份[32] 合规情况 - 发行人自2017年上市以来历次股本变动合法、真实、有效[33] - 发行人报告期内关联交易履行必要审议程序，定价公允，批准程序合规[41] - 发行人控股股东及实际控制人不存在同业竞争，并出具避免同业竞争承诺函[42] - 发行人及其控股子公司主要财产截至报告期末无产权纠纷，部分租赁瑕疵不构成实质障碍[44] - 发行人重大合同合法有效，履行无法律障碍和潜在风险[45] - 发行人重大债权债务关系合法、合规[48] - 公司及其境内控股子公司报告期内存在两项海关报关和一项安全生产方面行政处罚，但不构成发行实质障碍[62] 财务投资 - 截至报告期末，公司持有的财务性投资为认购佛山创钰铭展合伙企业份额3000万元[64] - 公司最近一期末财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例不超过30%[64] 其他 - 容诚会计师分别于2022年4月19日、2023年3月28日、2024年3月28日出具2021、2022、2023年度《审计报告》[5] - 容诚会计师于2024年12月9日出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》[5] - 报告期指2021年、2022年、2023年及2024年1 - 9月[5] - 截至2024年11月30日，公司未变更前次募集资金投资项目[61] - 公司设立时章程于2007年12月28日向佛山市工商行政管理局办理登记备案手续[50] - 公司承诺按中国证监会2024年12月27日发布要求修订《公司章程》等制度及调整公司治理结构[50][52] - 法律意见书正本五份，无副本[65] - 发行人本次发行符合相关法律规定，尚需经深交所审核通过和中国证监会同意注册[65]