内部控制 - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告重大缺陷[2] - 纳入评价范围事项包括组织架构、企业文化等[4] - 高风险领域包括销售、采购业务等[4] 公司治理 - 按要求设立股东会、董事会等并制定治理制度体系[5] 人力资源 - 建立科学完善人力资源管理体系并完善考核机制[8] 审计监督 - 审计部负责内部审计监督并向董事会审计委员会汇报[9] 风险管理 - 将风险管理融入各项活动并专项监管[10] 信息建设 - 建立内部信息传递渠道并实施数字化工厂项目建设[12] 资金管理 - 规范资金业务活动，实行职责分离和资金计划管理[13] 融资管理 - 规范不同融资方式审批权限和管控要求[14] 财务报告 - 依据准则制定财务报告制度，年度财报需审计[17] 关联交易 - 制定关联交易制度，划分审批权限[18] 采购管理 - 制定采购制度，采购付款用OA系统线上审批[19] 物资管理 - 制定物资管理制度，规范存货流程[21] 销售管理 - 制定销售制度，细化客户信用风险管控流程[22] 研发管理 - 成立技术管理部和技术中心，制定多项研发制度[23] 质量管理 - 制定质量管理制度，实现全流程质量保证和控制[24] 担保管理 - 建立对外担保制度，重大担保按决议程序执行[26] 合同印章管理 - 制定合同及印章管理制度，明确监督和管理部门[27] 缺陷认定 - 确定内控缺陷认定标准，本报告期无重大和重要缺陷[30][37] 核查情况 - 保荐机构核查2024年度内部控制制度建立和实施情况[38] 整体评价 - 法人治理结构健全，内控符合法规和监管要求[38] - 业务经营及管理重大方面保持有效内部控制[38] - 董事会《2024年度内部控制评价报告》反映内控建设及运行情况[38]