内部控制评估 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评估[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的主要事项和业务涵盖多方面[5] - 重点关注销售、采购等高风险业务领域[5] 治理与管理体系 - 公司设立治理机构并制定相关制度[6] - 公司建立人力资源管理体系并完善考核机制[8] 审计与风险管理 - 审计部负责内部审计监督并可报告重大缺陷[9] - 公司将风险管理融入各项活动和业务层面[11] 信息与资金管理 - 公司建立信息传递渠道并实施数字化工厂项目[12] - 公司制定资金管理制度防控资金安全风险[14] 制度制定 - 公司依据准则制定财务报告信息披露制度[17] - 公司制定关联交易等多项管理制度[18][19][21][23] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[30][33] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善监督检查等工作[38]