股本情况 - 2007年8月31日，发起人以净资产折股认购股份，分别为600万、1440万、480万、240万、240万股[1] - 2007年12月31日，总股本3000万股，实施每10股送4股利润分配方案[1] - 2008年6月30日，总股本4200万股，实施每10股送2股利润分配方案[1] - 利润分配后，发起人持股数分别为1008万、2419.2万、806.4万、403.2万、403.2万股[1] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等四种情况，2个月内召开临时股东会[2] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会特别决议通过[2] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长若干名[2] - 董事会成员中职工代表由职工民主选举产生，无需股东会审议[3] - 董事会行使多项职权，下设专门委员会，对董事会负责[3] - 除战略与可持续发展委员会外，委员会成员半数以上为独立董事并任召集人[3] - 审计委员会召集人应为会计专业人士，成员为非高管董事[3] - 超股东会授权范围事项需提交审议[3] 章程修改 - 《公司章程》全文“股东大会”调整为“股东会”[3][4] - 本次修改《公司章程》需提交公司股东大会审议[4] - 《公司章程》相关条款修订以市场监督管理部门核准结果为准[4] 备查文件 - 备查文件包括第六届董事会第五次会议决议等[5][7]