内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司认为该日内部控制在所有重大方面有效[18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[5] 内控机制 - 董事会下设立董事会秘书及四个专门委员会[5] - 设独立审计部监督审计内控和财务报告[7] - 建立专业法务团队规避重大法律纠纷[7] - 建立有效风险评估过程和机制[8] - 建立交易授权等相关控制程序[9] - 制定多项信息披露制度规范运作[10] 缺陷认定 - 内控缺陷分重大、重要和一般缺陷[12] - 明确财务报告内控重大、重要缺陷认定情形[13] - 规定财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 内控现状 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 现有内部会计控制制度基本能适应管理要求[17]