股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月27日14点30分[10] - 网络投票起止时间为2024年12月27日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[5] - 本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人[7] 会计师事务所信息 - 拟聘请致同会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构[20] - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日，截至2023年末从业人员近六千人，合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[15] - 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[16] - 致同会计师事务所2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[16] - 致同会计师事务所公司同行业上市公司审计客户6家[16] - 致同会计师事务所累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[17] - 致同会计师事务所近三年受到行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次[17] - 41名从业人员近三年受到行政处罚10次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次[17] - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告6份[17] - 项目签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告3份[17] - 项目质量复核合伙人近三年签署上市公司审计报告5份，复核1份[18] - 公司2024年审计费用预计95万元，与2023年度持平，其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用25万元[19] - 中审众环已连续为公司提供4年审计服务，2023年度出具标准无保留意见审计报告[20] 换届选举信息 - 公司第一届董事会任期即将届满，拟选举黄进、叶忠明、于浩为第二届董事会独立董事候选人，任期三年[31] - 公司第一届监事会任期即将届满，拟选举吴文生、李兴无、张晓为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[37] - 董事会换届选举议案已在2024年12月12日披露在上海证券交易所网站（公告编号：2024 - 039）[31] - 监事会换届选举议案已在2024年12月12日披露在上海证券交易所网站（公告编号：2024 - 039）[37] 候选人任职信息 - 刘颖女士现任中国航发资产管理有限公司党委委员、副总经理等职[29] - 黄进先生现任武汉大学资深教授等职[35] - 叶忠明先生现任郑州航空工业管理学院会计系教授等职[35] - 于浩先生现任公司独立董事[35] - 吴文生先生现任中国航发北京航空材料研究院党委书记、副院长，公司监事会主席[41] - 李兴无先生现任中国航发北京航空材料研究院总工程师、副院长等职[41]