证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-6 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议通知于2025年2月18日通过通讯或专人送达方式发出，2025年2月24日以通 讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司董事长黄 振华主持会议，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 详见2025年2月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9号）。 关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发、高攀文回避表决。 本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于20 ...