证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-11 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和 网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）14:30 网络投票时间：2025年3月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2025年3月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 ...