融资与资金使用 - 2024年1月4日公司发行可转换公司债券1004万张，募集资金总额10.04亿元，净额9.9391155561亿元[1] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目已投入2.899116亿元，其他项目未投入[3] 项目进展 - 年产500万台骨传导耳机、900万台智能手表、450万台智能眼镜项目调整后达预定可使用状态时间为2028年1月10日[4] - 募投项目延期是因宏观经济和国际形势，为规避效益下滑风险[5] 项目投资 - 年产500万台骨传导耳机项目总投资2.658864亿元，拟用募集资金2.4143亿元[6] - 年产900万台智能手表项目总投资3.321611亿元，拟用募集资金2.1303亿元[16] - “年产450万台智能眼镜项目”总投资27583.65万元，拟使用募集资金24954.00万元[27] 市场数据 - 2022 - 2028年全球骨传导耳机市场规模有望以23.5%的速度增长，至2028年达30亿美元[9] - 2024年前三季度全球腕戴式可穿戴设备出货量达1.40亿台，中国市场估计有4576万台，同比增长20.1%，其中智能手表3286万台，同比增长23.3%[17] - 2020 - 2027年全球智能眼镜市场规模将以年复合增长率17.2%的速度增长，到2027年有望达157.88亿美元[29] - 全球AR/VR市场规模到2032年将触及660.8亿美元，2024年至2032年复合年增长率达40.7%[29] 产品研发 - 公司第一代智能眼镜能实现声学交互功能，第二代骨传导智能眼镜可减少漏音[30] - 公司拟建设多个专业研发实验室提高智能眼镜等研发能力[31] 项目决策 - 公司认为年产500万台骨传导耳机项目仍具实施必要性和可行性[15] - 公司拟实施“年产900万台智能手表项目”，符合公司发展规划[26] - 公司将继续实施“年产450万台智能眼镜项目”[35] 审批情况 - 2025年2月25日第三届董事会第二十二次会议审议通过募投项目延期议案[37] - 2025年2月25日第三届监事会第十六次会议审议通过募投项目延期议案[38] - 保荐机构认为募投项目延期已履行必要审批程序[40] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[40] 其他说明 - 募投项目延期未调整投资总额、建设内容和实施主体[38] - 募投项目延期不存在改变或变相改变募资投向及损害公司和股东利益的情形[39] - 募投项目延期仅涉及投资进度变化，不影响当前生产经营[40] - 募投项目延期符合相关法律法规规定[40] - 国家出台多项政策支持可穿戴设备行业发展，为项目实施奠定政策基础[20][21] - 公司与众多品牌商保持长期战略合作关系，客户群体含国际和国内知名厂商[33] - 本次募投项目延期对智能手表和智能眼镜项目预计收益未产生重大影响[25][34]