会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会等多类会议[3][4] - 2024年10月31日召开第四届董事会第十七次会议审议关联交易方案[6] 合规与披露 - 报告期内无违规对外担保及控股股东资金占用情况[6] - 按时编制并披露多份报告及内部控制评价报告[6] 审计与人事 - 2024年继续聘任众华会计师事务所为审计机构[7] - 报告期内补选独立董事、聘任董事会秘书[8] 薪酬与激励 - 2024年审议通过董事、监事及高管薪酬方案[8] - 2024年调整2021年限制性股票激励计划回购价格[9] - 2024年回购注销部分限制性股票[9] 利润分配与资产交易 - 2023年度利润分配方案实施完毕[11] - 2024年10月31日审议购买资产并募集配套资金议案[11] - 拟购买四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续推进公司治理优化[14] 激励情况 - 计划第三个解除限售期解除限售条件已成就[10] - 对符合条件激励对象办理解除限售，回购注销不符合条件股票[10]