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旗滨集团(601636) - 北京市康达(广州)律师事务所关于宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书
旗滨集团旗滨集团(SH:601636)2025-02-25 19:31

公司成立 - 宁海旗滨2023年9月4日成立,出资额50000万元,福建旗滨认缴49990万元占比99.98%,俞其兵认缴10万元占比0.02%[8] 股权结构 - 发行股份前,福建旗滨持股681172979股占比25.38%,俞其兵直接持股381423500股占比14.21%,间接持股695263379股占比25.91%,俞勇持股35726222股占比1.33%,俞其兵及其一致行动人合计持股1112413101股占比41.45%[11] - 发行股份后,俞其兵及其一致行动人合计持股1211353746股占比41.91%[12] 资产交易 - 公司拟发行股份购买旗滨光能28.78%股权,向宁海旗滨购买13.7490%股权,交易价格47788.3320万元[12] - 旗滨光能截至2024年10月31日股东全部权益价值评估值为370480.89万元[12] - 发行股份购买资产的发行价格为4.83元/股,向宁海旗滨发行98940645股[12] 交易进程 - 2024年11月5日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过相关议案[16][17] - 2025年1月23日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十六次会议审议通过相关议案[17][18] - 2025年2月25日召开2025年第一次临时股东会审议通过相关议案,批准俞其兵及宁海旗滨等一致行动人收购免于发出要约[15][18] 其他 - 宁海旗滨承诺本次发行所获股份36个月内不得交易或转让[14] - 本次交易尚需获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册[20]