证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－046 中航电测仪器股份有限公司 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、逐项审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 （更新稿）》 本次交易构成关联交易，在逐项审议本议案各项子议案时，公司关联董事马 义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。 第七届董事会第二十一次会议决议公告 （一）本次交易方案概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易方案为公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工 业成飞 100%股权。本次交易所涉及的标的资产交易价格，以符合《证券法》规 定的资产评估机构出具并经国资有权单位备案的评估报告的评估结果为依据确 定。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"中航电测"或"上市公司"） 于 2023 年 10 月 5 日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七 届董事会第二十一次会议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。会 ...