证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－037 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"中航电测"或"上市公司"） 于 2023 年 7月 21 日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七 届董事会第十九次会议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 7 月 26 日在 西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号公司第一会议室以现场会议方式召 开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团" 或"交易对方"）持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空 工业成飞"或"标的公司"）100%股权（以下简 ...