本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2023年7月27日，公司董事会以公告形式通知召开2023年第一次临时股东大 会，并于2023年10月11日以公告形式发出2023年第一次临时股东大会的补充通知。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2023年10月26日下 午14：00在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本 次股东大会由公司董事会召集、董事长康学军先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表 决程序符合法律法规、规范性文件和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。本次股东大会网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月26 日9:15-9:25，9:30 ...