证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－048 中航电测仪器股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会 取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年2月1日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十四次会议首次审议通过了发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本 次交易"）相关议案。该等议案需提交公司股东大会审议通过。相关情况详见公 司于2023年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2023年7月26日，公司第七届董事会第十九次会议再次审议通过了本次交易 相关议案及《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2023 年10月26日下午14:00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。2023年7月 27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。 现本次交易涉及的资产评估结果已经有 ...