中信证券股份有限公司关于 中航电测仪器股份有限公司本次重组方案 不构成重大调整之核查意见 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"中航电测"） 拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）持有 的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权 （以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组的独立 财务顾问，对本次交易方案进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次方案不存在实质性变化的具体情况 2023 年 2 月 1 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的 议案》等相关议案并披露了《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易预案》（以下简称"重组预案"）。具体内容详见公司在深圳证券交易所网 站（www.szse.cn）发布的相关公告。 （修订稿）》（以下简称"重组草案修订稿"）中的交易方案与重组预案、重组草 案相比，标的资产均为航空工业成飞 100%股权，交易对方均为航空工业集团， 交易方式均 ...