公司治理 - 2025年2月26日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全部参加表决[2] - 选举廖寄乔为第四届董事会董事长[3] - 聘任廖寄乔为首席科学家等多名高级管理人员[5] - 设立战略与发展等四个董事会专门委员会[17] - 制定高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决[18] - 聘任彭玉娴为证券事务代表[21] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，关联董事回避表决[24] - 发行股票种类为A股，每股面值1元，关联董事回避表决[24] - 发行方式为向特定对象发行，在规定有效期内选择时机实施，关联董事回避表决[25] - 发行定价基准日为会议决议公告日，发行价格18.65元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，关联董事回避表决[26] - 认购对象为金博集团，以现金认购全部股票[27] - 发行数量不超过5,361,930股，未超发行前公司总股本的30%[30] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[31] - 本次发行拟募集资金总额不超过10,000.00万元，净额用于补充流动资金[35] - 发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[36] - 发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[32] - 发行完成后，发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[33] - 公司编制多项报告，尚需提交股东大会审议[37] - 本次向特定对象发行股票涉及关联交易，公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》[41] 其他议案 - 审议通过未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案[46] - 审议通过提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效[48] - 审议通过本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案[52] - 审议通过设立2025年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案[54] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议将于2025年3月14日召开[56]