证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-047 杭州爱科科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 王方明先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员及召集 人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024- 046）。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司 于 2024 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选 独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名蒋巍 女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人， ...