会议信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议于11月29日下午14时召开，地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2 - B幢806室[10] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[10] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司合并报表归属上市公司股东净利润为57165321.63元[14] - 截至2024年9月30日，母公司报表期末未分配利润为84131833.33元[14] - 截至2024年9月30日，盈余公积金为11895817.01元，资本公积金为851224049.98元[14] - 截至公告披露日，公司总股本为58136926股，扣减回购专用账户中的758556股后为57378370股[14] 股本变动 - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增25820266股[14][17] - 转增后公司总股本将增加至83957192股，注册资本将提升至83957192元人民币[14][18][19][20] 公司变更 - 公司拟将注册地址由珠海迁至上海，名称变更为天承科技股份有限公司，英文名称变更为Skychem Technology Co.,Ltd.，证券简称和代码不变[17][18][40] - 公司住所将变更为上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室，邮政编码变更为201315[20] 股东权益与规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[21] - 公司董事等特定人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21][22] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] 议案相关 - 会议议案包括资本公积金转增股本、变更注册地址等多项内容[3] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》[43] 人员变动 - 董事会拟增选第二届董事会独立董事一名，提名石建宾先生，任期自2024年第三次临时股东会审议通过起至第二届董事会任期届满[45]