独立董事会议规则 - 关联交易等事项经独董专门会议过半数同意后提交董事会审议[5] - 独董行使部分特别职权需经专门会议过半数同意[7] - 独董专门会议由过半数独董推举一人召集主持[10] 会议流程与表决 - 会议通知提前两日送达，紧急情况可随时通知[12] - 会议需过半数独董出席方可举行[13] - 表决一人一票，经全体独董过半数同意通过[14] 意见与记录 - 独董对重大事项出具独立意见应含事项基本情况[15] - 会议记录含届次等内容，独董需签字确认[17] 档案保存与制度生效 - 会议档案由证券部保存，期限不少于十年[17] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[23]