会议召开 - 公司于2024年12月4日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议[1] 股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[2] - 公司董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持本公司股份[2] 股东权益与诉讼 - 股东大会、董事会决议召集程序或表决方式有轻微瑕疵且对决议无实质影响的除外，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[3] - 公司全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼或直接诉讼[4] 股东责任 - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[4] - 公司股东滥用法人独立地位和股东有限责任逃避债务损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[4] 股东大会相关 - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[4] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东大会召开十日前提临时提案[5] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东大会以特别决议通过[5] 董事任职 - 董事任期三年，可连选连任，股东大会可决议解任董事[6] - 因犯罪被剥夺政治权利等特定情况不得担任公司董事[6] 董事会调整 - 董事会成员从九名修订为七名[9] 赔偿责任 - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，高管存在故意或重大过失也需担责[10] - 公司控股股东、实际控制人指示高管损害公司或股东利益，与高管承担连带责任[10] 利润分配 - 股东大会违规分配利润，股东应退还，造成损失的，股东及相关人员承担赔偿责任[11] - 公积金弥补亏损先使用任意和法定公积金，不足时可用资本公积金[11] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[12] - 股东大会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期分红方案后，须2个月内完成股利派发[12] - 制定或调整利润分配政策预案，需全体董事过半数及独立董事1/2以上表决通过[13] - 股东大会作出分配利润决议，董事会应在6个月内进行分配[13] - 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[14] 公司变更通知 - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[14] - 公司减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[15] 公司解散 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[15] - 公司出现解散事由，应在10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示[15] 章程修订 - 《公司章程》修订需2024年第三次临时股东大会审议，最终以市场监督管理部门核准内容为准[17] - 修改《公司章程》或经股东大会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 清算相关 - 公司因特定项规定解散应在15日内成立清算组开始清算[16] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[16] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内向清算组申报债权[16] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应向法院申请宣告破产清算[17] 制度修订与制定 - 公司拟修订《股东大会议事规则》等6项制度、制定《独立董事专门会议制度》[19] - 《股东大会议事规则》等第1 - 3项制度修订需2024年第三次临时股东大会审议通过方可实施[19]