公司基本信息 - 公司于2020年4月13日核准首次发行3156万股，5月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本和实收资本均为26130.7388万元[8] - 公司股份总数为26130.7388万股，均为普通股[17] 股东相关 - 发起人瞿磊认购8110万股，占比87.2043%；智能人投资认购600万股，占比6.4516%；云智慧投资认购590万股，占比6.3441%[16] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数25%[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 6种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[41] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[49] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[51] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[67] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[67] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[69] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[70] - 关联交易决议需经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[92] - 董事会审议交易事项涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50% [99] - 董事会审议交易标的涉及的资产净额低于公司最近一期经审计净资产的50%与绝对金额5000万元的孰高值[99] - 董事会审议交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%与绝对金额5000万元的孰高值[99] - 董事会审议交易标的在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%与绝对金额500万元的孰高值[99] - 董事会审议交易的成交金额低于公司最近一期经审计净资产的50%与绝对金额5000万元的孰高值[99] - 董事会审议交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%与绝对金额500万元的孰高值[99] - 公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%且绝对金额超过300万元的关联交易需提交董事会审议[101] - 应由董事会审批的对外担保事项，必须经全体董事的2/3以上人数通过方可作出决议[101] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[105] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过；关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且决议经无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[106][107] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员，每届任期三年，连聘可连任[112][113][114] - 高级管理人员应对证券发行文件和公司定期报告签署书面确认意见，违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[121] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] - 监事会决议需经全体监事半数以上人数通过[131] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[133] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134][135] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[136] - 公司每年度现金分红金额不低于当年归属于公司股东净利润的10%，连续三年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[136] - 重大投资或现金支出指未来十二个月内拟支出达最近一期经审计净资产20%且超5000万元[138] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[147] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[157][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[163] - 公司有三种情形应当修改章程，包括法律修改、公司情况变化、股东大会决定[171]