董事会会议 - 第六届董事会第十一次会议于2024年12月9日召开，7人全出席[2] 独立董事补选 - 拟提名宁振波等3人为独立董事，津贴12.5万元/年[3][4] - 相关补选议案均7票同意通过[3][4] 资金管理 - 公司拟用不超250,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[5] - 该议案7票同意通过[5] 股东大会 - 拟召开2024年第六次临时股东大会，由董事会召集[6] - 该提请议案7票同意通过[6]