股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月19日14点，地点在北京市顺义区相关会议室[8] - 网络投票起止时间为2024年11月19日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[8] - 会议需审议《关于修订<公司章程>》等4项非累积投票议案[10] 公司股份与股东 - 公司注册资本为54332.5930万元，股份每股面值1元，股份总数为54332.5930万股[29][36] - 中科九度等四家股东分别认购不同数量股份，有不同持股比例[36] 议案通过规则 - 修订《公司章程》等议案为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[13][16][20] - 修订《监事会议事规则》议案须经出席股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[24] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[45] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[45] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[46] 公司治理结构 - 中科星图党委由7人组成，设党委书记1名、副书记1名、委员5名，每届任期5年[49][50] - 董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事[131] - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务总监1名，副总经理若干名[141] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[153] 会议召开与通知 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后6个月内举行[66] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[66] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[76] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[87] - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[157] - 无重大投资等支出时，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[162] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[157] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[173]