内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 内控工作流程 - 审计部制定内控评价方案和计划确定流程[10] - 审计部测试评估2024年12月31日与报表相关内控[10] 缺陷分类及标准 - 公司将内控缺陷分重大、重要和一般缺陷[11] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为影响水平≥资产等1%、3%[15] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥1000万元[18] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为影响水平区间[15] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为500万≤损失＜1000万[18] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为影响水平＜相关比例[16] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为损失＜500万[18] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[19] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[21] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[24] 公司制度建设 - 公司建立质量控制和管理体系，每月定期抽查[32] - 公司制定广告宣传、采购、关联交易等制度[34][35][36] - 公司制定对外投资、金融服务、证券投资等制度[37][39][40] - 公司搭建信息系统，改版OA系统，开展全面预算管理[41] - 公司建立信息披露内控制度[43] 未来展望 - 公司未来将多方面提高内控管理水平，控制风险[49] 业绩结论 - 公司认为2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[51]