董事会情况 - 公司第七届董事会有5名独立董事，占9人董事会超三分之一[3] - 2024年第七届董事会召开十一次会议，组织两次股东大会[3] - 2024年独立董事出席11次董事会会议、2次股东大会，无缺席[4] - 2024年独立董事专门会议召开七次[6] - 2024年独立董事出席专门委员会会议6次[7] - 2024年度独立董事累计现场工作15日[9] 关联交易 - 2024年2月27日审议通过2023年及2024年日常关联交易议案[13] - 2024年6月24日审议通过回购控股下属公司部分核心人员股权关联交易议案[13] - 2024年10月25日审议通过控股下属公司员工持股退出关联交易议案[13] - 2024年11月1日审议通过控股子公司对外投资成立合资公司关联交易议案[13] 会计师事务所 - 2024年未更换会计师事务所[14] - 2024年2月26日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[14] - 容诚会计师事务所被续聘为2024年度审计机构[14] 其他 - 未发生独立董事提议召开董事会会议情况[16] - 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所情况[16] - 未发生独立董事聘请外部审计和咨询机构情况[16]