可转换公司债券 - 发行规模为34,790.70万元（3,479,070张）[7] - 存续期限为2023年3月31日至2029年3月30日[9] - 利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年1.00%，第四年2.80%，第五年3.50%，第六年3.60%[9] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[15] - 初始转股价格为37.71元/股，现转股价为22.45元/股[16] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[21] - 期满后五个交易日内，按债券面值110.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[25] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回可转债[26] - 可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[27] 信用评级 - 2022 - 2024年公司主体和“能辉转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[30] 限制性股票激励 - 2025年1月22日向34名激励对象授予第一类限制性股票260.50万股[32] - 截至2025年1月26日，收到认购款2776.93万元，新增注册资本260.5万元，新增资本公积2516.43万元，变更后累计注册资本与股本为15208.5799万元[32] 转股价格调整 - “能辉转债”转股价格由22.66元/股调整为22.45元/股，2025年2月25日起生效[33] - 实施激励计划增发股份调整转股价格符合约定，未对日常经营及偿债能力构成重大不利影响[35]