公司基本信息 - 公司于1988年10月首次发行人民币普通股1492.71万股，1996年12月新增发行2000万股[10] - 公司于1997年1月20日在深圳证券交易所上市[10] - 公司注册资本为人民币1,117,635,447元[13] - 公司股份总数为1,117,647,872股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 减少注册资本情形下，公司收购本公司股份应自收购之日起10日内注销[26] - 特定合并等情形，公司收购本公司股份应在6个月内转让或者注销[26] - 特定用途收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[26] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[37] 担保与资产交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保，须经股东大会审议[42] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，须经股东大会审议[42] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议[43] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议[43] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[49] - 董事会等有权向公司提出提案，3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[55] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知，年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[55] - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[60] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现应在原定召开日期前至少两个工作日公告并说明原因[61] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[48] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，会议费用由公司承担[50][53] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[73] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[76] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[78] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[78] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[80] 董事、监事选举 - 董事候选人名单由董事会或3%以上股份股东提出，独立董事候选人提案可由董事会等提出[82] - 非职工代表出任的监事候选人名单由上届监事会或3%以上股份股东提出[82] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[83] - 每位股东表决权按规定计算，多轮选举时应重新计算[90][91] - 每位当选董事或监事的得票必须超过出席股东大会股东所持有效股份总数的二分之一[92] - 经再次选举仍不能选出当选人员致人数不足，原任人员不能离任，原董事会、监事会应在10日内重新推荐候选人[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[175] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[178] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[179] - 公司年度可分配利润为正且每股收益大于0.05元时，应分配利润，现金分配不少于可分配利润的10%[180] - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配预案或方案有表决要求[181][182] - 公司至少每三年重新审定一次股东回报规划[183] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[184] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[185] 其他 - 公司生产产品套期保值，期货持仓量不得超出同期产量的115%[129] - 交易按涉及资产总额等情况分别由股东大会、董事会、总经理审批[134][135][137] - 提供担保事项按规定标准分别由董事会、总经理审批[140][142] - 关联交易按成交金额等情况分别由股东大会、董事会、总经理审批[140][141][142] - 董事会负责审批单笔金额在公司最近一期经审计总资产30%以下的融资综合授信业务[142] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[127] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[128] - 董事会临时会议通知需提前五日，紧急情况可口头通知[129] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[149] - 公司设总经理、副总经理，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年，可连聘连任[152][153][156] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[166] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[170] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[174] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[189][190] - 不同通知方式送达日期有规定[196] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[199]