权益变动信息 - 华润三九受让天士力418,306,002股股份，占天士力总股本的28%[15] - 本次权益变动尚需取得华润三九股东大会审议通过及相关法律法规要求的其他必要批准或核准[6] - 本次权益变动后，华润三九成为天士力控股股东，实控人变更为中国华润[50] - 华润三九在本次权益变动完成后的12个月内无继续增持计划，收购完成后18个月内不得转让本次收购股份[44] 公司架构与持股 - 华润医药控股持有华润三九63.02%股份，为控股股东[18,20] - 截至2024年12月31日，华润三九持有昆药集团28.05%股份[36] - 截至2024年12月31日，华润医药控股持有东阿阿胶33.49%股份[36] - 中国华润合计持有多家公司不同比例权益，如华润电力控股有限公司61.73%等[28] 财务数据 - 2023年总资产401.48亿元，较2022年的271.23亿元增长约48.03%[31][113] - 2023年总负债158.87亿元，较2022年的95.89亿元增长约65.67%[31][113] - 2023年净资产242.62亿元，较2022年的175.33亿元增长约38.37%[32][114] - 2023年营业收入247.39亿元，较2022年的180.79亿元增长约36.83%[32][115] - 2023年净利润31.73亿元，较2022年的24.97亿元增长约27.10%[32][116] 交易相关 - 《股份转让协议》于2024年8月4日签署，《股份转让协议之补充协议》于2025年2月27日签署[15] - 每股转让价格为14.85元，原转让总价款为6,211,844,129.70元，调整后可能为60.74亿或59.90亿元[54][77][78] - 华润三九需支付1亿元意向金至共管账户，协议解除/终止或完成首期款支付后退返[57] - 股份转让款分三期支付，比例分别为35%、55%、10% [58,59] 未来展望 - 未来12个月暂无对天士力主营业务重大调整计划[84] - 交易完成后五年内解决同业竞争问题[85][96][98] - 权益变动完成后将推荐董事、监事和高管候选人[86]