收购人信息 - 浙江省机电集团有限公司成立于2000年8月23日，注册资本80,000万元，法定代表人为廉俊，控股股东及实际控制人为浙江省国资委[11][14] - 机电集团在岗职工1.1万余人，拥有128家成员企业、6家院校，旗下有1家上市公司、1家新三板企业[15] - 机电集团有17家高新技术企业、3家国家专精特新“小巨人”企业、2家浙江省未来工厂，位居中国制造业企业500强，是浙江省百强企业和“雄鹰行动”培育企业[15] 持股企业情况 - 机电集团持有浙江省机电设计研究院有限公司80.11%股权，其注册资本10001万元[17] - 机电集团持有浙江新联民爆集团股份有限公司56.48%股权，其注册资本17490万元[17] - 机电集团持有浙江省军工集团股份有限公司68.02%股权，其注册资本11282万元[17] - 机电集团持有浙江机电华瑞航空投资有限公司51%股权，其注册资本130000万元[17] - 机电集团持有浙江诺和机电股份有限公司48.76%股权，其注册资本2510万元[17] - 机电集团持有浙江省机械设备进出口有限责任公司66.87%股权，其注册资本5000万元[17] - 机电集团持有浙江省工业矿产对外贸易有限责任公司100%股权，其注册资本15000万元[17] - 机电集团持有浙江浙商金融服务有限公司100%股权，其注册资本10000万元[17] 收购相关数据 - 收购前机电集团直接持有运达股份280,800,000股，占比40.01%；收购后持股增至365,958,150股，占比46.50%，上市公司股份总数增至786,929,305股[34][35][55] - 本次发行股票价格为8.27元/股，机电集团承诺认购金额70,000万元，认购数量85,158,150股[39][50] 时间节点 - 2023年12月21日，机电集团董事会审议通过运达股份向控股股东定向发行股票[30] - 2024年1月11日，发行人董事会、监事会通过相关议案，机电集团与运达股份签署认购协议[32][54] - 2024年1月30日，发行人股东大会审议通过发行议案[32][54] - 2024年4月26日，发行人董事会审议通过修订发行预案议案[32] - 2024年11月18日，发行人收到深交所审核意见告知函，认为符合发行条件[33] - 2024年12月6日，发行人董事会审议通过延长发行决议有效期议案[32] - 2025年2月4日，发行人收到中国证监会同意发行股票注册批复，有效期12个月[33] 其他要点 - 机电集团认购资金为自有或合法自筹资金，来源真实、合法、合规[53] - 机电集团本次认购构成关联交易，公司已履行关联交易审批程序[71] - 截至签署日，机电集团暂无未来12个月内改变公司主营业务、处置及重组资产和业务、调整董事会及高管的计划[57][59] - 截至法律意见书出具日，收购人与公司不存在同业竞争[66] - 若机电集团违反关联交易承诺给发行人及其子公司造成损失，愿承担赔偿责任[69]