证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-009 安邦护卫集团股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 4 日 公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，增补谢伟先生 为公司第一届董事会非独立董事，公司董事会成员发生了变化，根据各位董事的 专业背景和履职能力，公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事 会专门委员会组成情况如下： | 董事会专门委员会 | 人员组成 | | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 谢伟（召集人）、王方瑞、刘波 | | 提名委员会 | 王韬（召集人）、谢伟、肖炜麟 | | 薪酬与考核委员会 | 肖炜麟（召集人）、沈红波、王韬 | | 审计与风险委员会 | 沈红波（召集人）、王韬、肖炜麟 | | --- | --- | | 法治（合规）建设委员会 | 卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬 | 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 202 ...