会议召开情况 - 2024年公司股东大会召开2次，独立董事均列席参会[5] - 2024年公司董事会召开9次，独立董事现场出席3次，通讯或视频会议出席6次[7] 委员会出席情况 - 2024年审计委员会应出席6次，独立董事实际出席6次[7] - 2024年薪酬与考核委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[7] - 2024年战略委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[7] - 2024年独立董事专门会议应出席4次，实际出席4次[12] 议案审议情况 - 2024年1月15日听取粤高速2023年度财务报告审计计划并提出修改意见[9] - 2024年2月28日审议通过多项内部控制相关议案，对2023年年度审计报告初稿提出问询[9] - 2024年3月11日同意粤高速《2023年年度报告》等，同意续聘2024年度审计机构[9] - 2024年10月22日认为会计估计变更符合规定，同意相关议案[11] - 2024年1月25日审议通过广珠东与广珠北段2024 - 2026年委托营运管理合同议案[13] - 2024年3月11日审议通过2023年度内部控制评价报告等多项议案[13] - 2024年10月22日审议通过与广东省交通集团财务有限公司金融服务协议补充协议议案[14] - 2024年12月10日审议通过广珠段公司委托通驿公司负责中山服务区加油站开发经营议案[14] - 报告期内独立董事共审议通过4项关联交易事项[24] - 独立董事审阅《粤高速领导班子2023年薪酬分配结果》等议案并审查年度工资总额分配方案和高管薪酬[30] 费用情况 - 2024年预计年度财务报告等审计费用132万元，内部控制审计费用不超过30万元[13] 其他 - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[20] - 独立董事对公司财务会计报告、定期报告财务信息及内部控制评价报告予以肯定[25] - 独立董事对拟聘请的2024年度财务和内部控制审计机构资格、履职能力进行审查[27] - 独立董事认为会计估计变更符合规定，不存在操纵财务指标情况[28] - 2024年独立董事积极履职，审议议案、参与决策、沟通问题[31] - 2025年独立董事将按规定履职，为公司决策提建议，维护投资者权益[31]