会议召开情况 - 2024年公司股东大会召开2次，独立董事均列席参会[5] - 2024年公司董事会召开9次，独立董事现场出席3次，通讯或视频出席6次[6] 委员会出席情况 - 2024年审计委员会应出席6次，独立董事实际出席6次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[6] - 2024年风险管理委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 2024年合规委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[6] 独立董事工作事项 - 2024年1月15日，独立董事对粤高速年度财务报告审计计划提修改意见[8] - 2024年2月28日，独立董事对2023年年度审计报告初稿审阅并提问询[8] - 2024年3月11日，独立董事同意粤高速《2023年年度报告》等，同意续聘审计机构[8] - 2024年10月22日，独立董事认为会计估计变更符合规定，同意该议案[8] 费用预计 - 2024年预计年度财务报告等审计费用132万元，内部控制审计预计费用不超过30万元[11] 议案审议情况 - 2024年12月10日审议通过《2023年度公司经理层成员任期制契约化考核结果》议案[9] - 2024年12月24日审议通过《粤高速2024年工资总额预算分配方案》议案[9] - 2024年12月26日审阅通过《2024年度全面风险管理与内控体系总结报告》等[9] - 2024年1月25日审议通过广珠东公司与广珠北段公司委托运营管理合同书议案[11] - 2024年3月11日审议通过《2023年度内部控制评价报告》等多项议案[11] - 2024年10月22日审议通过与财务公司签订《金融服务协议》补充协议议案[11] - 2024年12月10日审议通过广珠段公司委托通驿公司经营加油站议案[12] 其他情况 - 报告期内独立董事累计现场工作时间达15个工作日[18] - 报告期内独立董事审议通过4项关联交易事项[22] - 2025年独立董事将按规定继续履职并为公司决策提建议[29]