人事变动 - 推选裴晓辉为公司董事长，任期三年[9][11] - 推选昌望为公司副董事长，任期三年[12][13] - 聘任丁宁为公司总经理，任期三年[21][24][29] - 聘任昌望为公司常务副总经理并兼任财务总监，任期三年[29][30] - 聘任陈迎志为公司总工程师，任期三年[31][33] - 聘任谢红友为公司副总经理，任期三年[33][35] - 聘任夏军为公司董事会秘书，任期三年[35][37] 公司治理 - 调整公司第九届董事会四个专门委员会委员，任期三年[14][19][20] - 审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》[38][39] - 公司全称拟由“文一三佳科技股份有限公司”变更为“产投三佳（安徽）科技股份有限公司”[42][44] - 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》[50] 股权结构 - 公司成立时经批准发行的普通股总数为3780万股[46] - 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司持股3410.00万股，持股比例90.22%[46] - 安徽省信托投资公司持股200.00万股，持股比例5.30%[46] 会议安排 - 董事会决定2025年3月19日下午召开2025年第二次临时股东大会[53][54] - 第六、七项共计2项议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议[52]