证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-017 胜业电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏国锋 6.会议列席人员：公司监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询等职能，保护中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，公司 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（ ...