业绩分配 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），每10股转增4.9股[14] 薪酬相关 - 2025年独立董事参考津贴为每人每年100,000元（税前）[15] 审计机构 - 2025年拟续聘立信会计师事务所为财务报表和内部控制审计机构，聘期1年[19] 会议情况 - 第三届董事会第三次会议于2025年3月3日召开，应出席董事11人，实际出席11人[2] - 董事会同意于2025年3月25日召开2024年年度股东大会[72] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][10][11][12][14][19] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交年度股东大会审议[16] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司年度股东大会审议[22][23][24] - 《关于2024年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[29] - 《关于2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[31] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，已通过第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议[34] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，已通过第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，需提交公司年度股东大会审议[35] - 《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，已通过相关会议审议，需提交公司年度股东大会审议[38] - 《关于中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》中发行股票每股面值为人民币1.00元，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[39] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[41] - 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施相关议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[64] - 未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[65] - 提请股东大会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[67] - 设立全资子公司作为募投项目实施主体议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[69] - 开立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[70] - 召开2024年年度股东大会的议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[73] 内控情况 - 2024年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[11] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过162,997,779股，不超过发行前公司总股本的30%[45] - 单一认购对象及其一致行动人认购股数不超过发行股票数量的40%[45] - 本次发行预计募集资金总额不超过250,000.00万元[46] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[49] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[53] - 本次发行的股票将在上交所科创板上市交易[50] 项目投资 - 星图云空天信息云平台建设项目投资总额77,397.04万元，拟投入募集资金75,092.00万元[47] - 星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目投资总额66,765.09万元，拟投入募集资金65,048.69万元[47] - 星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目投资总额36,931.76万元，拟投入募集资金34,927.91万元[47] - 补充流动资金拟投入募集资金74,931.40万元[47] 子公司设立 - 拟设立全资子公司中科星图低空云科技有限公司，注册资本10000万元[68]