股东大会相关 - 董事会2025年3月3日通过召开2024年年度股东大会议案，表决9同意0反对0弃权[3] - 现场会议2025年3月24日10：00召开，网络投票2025年3月23日15：00 - 2025年3月24日15：00[6] - 股权登记日为2025年3月20日[8] - 会议登记时间为2025年3月24日9：30，地点为公司会议室[29] - 会议联系方式为北京市海淀区永旭北路中关村壹号F1座会议室，电话0551 - 68111566[29] 权益分派 - 拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利1.49元（含税），总额17,004,625.00元，每10股转增4股[17] 授信与资金 - 拟向金融机构申请不超6亿元（含）综合授信额度，有效期自股东大会审议通过日起一年[20] - 拟使用超额募集资金永久补充流动资金[25] 报告审议 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》[10] - 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》[11] - 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[13] - 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》[15] 其他事项 - 拟将2025年度独立董事津贴确定为每人每年税前10万元人民币[22] - 公司注册资本由8250.00万元变更为11412.50万元，股份总数由82500000股变更为114125000股[24] - 拟继续聘用立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[26] - 议案（十三）为特别决议议案[28] - 议案（七）（八）不存在对中小投资者单独计票情况[28] - 议案（八）存在关联股东回避表决情况[28]