募集资金情况 - 公司向特定对象发行60726104股A股，发行价57.88元/股，募集资金总额35.15亿元，净额34.98亿元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目已投入7.85亿元[3] 项目变更情况 - 智能驾驶研发中心项目投资总额拟由3亿元增至4.44亿元，募集资金拟由2亿元增至3.7亿元[4] - 宁波前湾项目1.7亿元未投募集资金变更投向智能驾驶研发中心项目[4] - 变更后募投项目投资总额79.78亿元，拟投入募集资金34.98亿元不变[9] - 变更用途金额占当次募集资金筹资净额比例为4.86%[9] 项目进展情况 - 截至2024年6月30日，智能驾驶研发中心项目累计投入1.34亿元，投入进度67%，未使用募集资金6600.11万元[16][18] - 截至2024年6月30日，宁波前湾项目累计投入8188.87万元，投入进度8.19%，未使用募集资金9.18亿元[19][20] 新项目情况 - 新项目计算期12年，建设期30个月，第6年达100%生产负荷，达产年营收45.22亿元，净利润4.27亿元，税后内部收益率20.85%，静态回收期6.59年[15] - 智能驾驶研发中心项目建成后研发线控转向和空气悬架系统，不涉及效益测算[28][29] 风险与应对 - 募集资金投资项目或面临投资预期效果不能完全实现的风险[31] - 公司拟发挥研发中心优势，加强创新和改进工艺技术应对风险[31] 审议情况 - 增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目事项已通过第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议[32] - 该事项尚需提交股东大会审议[32] - 保荐人认为调整符合公司实际，利于提高资金使用效率，无重大不利影响[34] - 保荐人对本次调整事项无异议[34]