| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十 次会议于 2025 年 3 月 4 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送 达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事的议案》 公司董事会认为，鉴于公司第三届董 ...