深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 5 日以现场表决的方式召开。为保证 董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的 时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日召开股东大会并获取股东大会表决结果 后以现场和通讯方式送达各位董事。会议经全体董事推举，由公司董事张佩珂先 生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码： ...