可转债基本信息 - 垒知转债转股价格为7.67元/股，转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易[6] - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[4] 转股价格调整 - 2021年年度权益分派后，转股价格调整为7.74元/股，2022年6月8日生效[8] - 2022年年度权益分派后，转股价格调整为7.67元/股，2023年5月12日生效[11] - 2023年年度权益分派后，转股价格调整为7.60元/股，2024年6月17日生效[13] - 2024年3 - 6月回购股份后，转股价格调整为7.66元/股，2024年6月24日生效[14][15] - 因限制性股票激励计划，转股价格调整为7.67元/股，2024年8月13日生效[16] 转股价格修正条件及程序 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[17] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，可转债股东回避[17] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前一交易日均价较高者[17] 触发情况及后续安排 - 2025年2 - 3月，公司股票预计触发转股价格向下修正条件[3][20] - 若触发，公司拟当日开董事会审议，次一交易日披露提示性公告[20] - 若未当日履行程序及披露，视为本次不修正转股价格[20]