股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月14日14:30，地点在湖北宜昌会议室[11] - 网络投票起止时间为2025年3月14日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[11] - 本次股东大会需选举公司第二届董事会非独立董事1人，候选人是顾道坤[13] 金融服务协议 - 2022年4月26日公司与兵装财务公司签署《金融服务协议》，有效期三年[14] - 公司拟在2025年4月25日原协议到期后续签，条款不变[14] - 公司及子公司在兵装财务公司日最高存款余额原则上不高于20亿元[14] - 兵装财务公司为公司提供综合授信总额不高于5亿元[14] 兵装财务公司情况 - 注册资本为303300万元[18] - 截至2024年12月31日，资产总额为725.71亿元，净资产为90.18亿元[19] - 2024年度实现净利润3.35亿元[19] - 资本充足率17.96%，不良资产率为0.05%[19] - 主要股东中，中国兵器装备集团有限公司持股22.90%等[18] 公司存款情况 - 截至2025年1月31日，公司及子公司在兵装财务公司银行存款为138,957.12万元[29] 人员变动 - 徐斌因工作调整辞去公司第二届董事会非独立董事等职务[33] - 经南方工业资产管理有限责任公司推荐，拟推选顾道坤为第二届董事会非独立董事候选人[33]