股本相关 - 2021年3月11日首次公开发行A股36,232,000股，发行后总股本为144,927,653股[4] - 2023年7月3日向11名激励对象授予第一类限制性股票64.6854万股，总股本变更为145,574,507股[6] - 2024年回购注销部分限制性股票194,053股，总股本变更为145,380,454股[7] - 2024年发行可转换公司债券募集资金净额为49,260.13万元，截至2025年2月27日累计转股数量为491股[9] - 截至2025年2月27日，公司总股本为145,380,945股，无限售条件流通股占比37.7306%，限售条件流通股占比62.2694%[10] 限售股相关 - 本次申请解除股份限售股东户数为3户，限售股上市流通数量为90,000,000股，占2025年2月27日公司总股本的61.9063%[2] - 姚海霞、王咸华、王鹏实际可上市流通股份数量为22,500,000股[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年3月11日[2] - 本次变动前有限售条件股份90,527,801股，占比62.27%，变动后68,027,801股，占比46.79%[30] - 本次变动前无限售条件股份54,853,144股，占比37.73%，变动后77,353,144股，占比53.21%[30] 股东承诺相关 - 姚海霞、王咸华、王鹏承诺2025年3月11日至2025年9月10日不减持直接持有的公司股份[2] - 董事（高级管理人员）任职期间每年转让公司股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的公司股份，任期届满前离职在任期内和届满后6个月内每年转让不超间接持有总数的25%[14] - 直接或间接持有公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，减持股份不超公司发行后总股本的10%[14] - 股东自愿延长限售股份锁定期至2025年3月10日，锁定期内不转让或减持直接持有的公司股票[24] - 股东承诺延长锁定期时间为2024年3月11日至2025年3月10日，期间未进行股份减持[25] 其他承诺相关 - 稳定股价承诺于2024年3月10日履行完毕，公司不存在上市后三年内股票连续20个交易日除权后加权平均价格低于上一财务年度经审计的除权后每股净资产值的情况[16] - 控股股东及实际控制人承诺截止函件出具日，除公司及其控股子公司外，无从事构成同业竞争的业务活动，后续也不会从事，如有收益归公司所有[21] - 若控股股东及实际控制人所投资企业业务与公司构成竞争，公司有权要求出让股权，公司有优先购买权[22] - 未履行相关承诺（不可抗力除外）需披露原因、提出补充或替代承诺、提交股东大会审议，造成损失依法赔偿[23] - 若招股说明书等有虚假记载等重大问题，将督促公司回购首次公开发行的全部新股[17] - 若公司不符合发行上市条件骗取发行注册，将按要求启动股份回购程序购回本次公开发行的全部新股[17] 股东持股及转让限制 - 王咸华直接持有公司股份2,000,000股，占公司总股本13.76%，任职期间每年转让股份不超持有总数25%[29] - 姚海霞直接持有公司股份5,000,000股，占公司总股本34.39%，任职期间每年转让股份不超持有总数25%[29] - 王鹏直接持有公司股份2,000,000股，占公司总股本13.76%，任职期间每年转让股份不超持有总数25%[29] 保荐机构意见 - 保荐机构华泰联合对公司本次部分限售股份解除限售并上市流通事项无异议[34]